Согласие на обработку и передачу данных
Для того, чтобы мы могли как можно скорее ответить на Ваш вопрос, нам необходимо Ваше согласие на обработку персональных данных, указанных Вами в заявке. Их увидят только сотрудники нашей компании и никто другой. Пожалуйста, внимательно прочитайте все, что написано в этом разделе, прежде чем поставить галочку в поле «Согласен».

Что такое персональные данные
Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к Вам, как к субъекту персональных данных. В том числе: фамилия, имя и отчество, контактные данные (адрес электронной почты) и иные данные, предусмотренные 152-ФЗ «О персональных данных».

Ваше согласие
Соглашаясь на передачу Ваших персональных и контактных данных, оставленных на https://filkos.com для ответа на вопрос, Вы подтверждаете:
• Что внимательно прочитали условия обработки нашим порталом Ваших данных и полностью согласны с ними.
• Что все указанные Вами данные принадлежат лично Вам.
• Что даете согласие порталу https://filkos.com на обработку всех персональных данных, содержащихся в заполняемой форме заявки.
• Что даете согласие на получение сервисной рассылки и уведомлений доступными методами по e-mail.
• Что даете согласие на получение предложений от банков в виде уведомлений доступными методами по e-mail.
• Вы можете отписаться от рассылки в любой момент, перейдя по соответствующей ссылке в сообщениях.
• Данное соглашение действует бессрочно и может быть отозвано путем отправки заявления в свободной форме на e-mail - mail@filkos.com с пометкой в теме "Отказ от сотрудничества".

В столице ведется борьба с незаконной банковской деятельностью

Пока мирный обыватель — потенциальный или действующий банковский клиент — раздумывает о том, следует ли ему взять кредит в банке на приобретение, например, нового автомобиля, в Москве яростно и непрестанно ведется преследование незаконной банковской деятельности.

Недавно, например, был перекрыт очередной канал , поставляющих наличные деньги, которые были получены в результате нелегальной банковской деятельности. Операция по прекращению поставок преступных наличных средств проводилась сотрудниками ГУЭБиПК Министерства Внутренних Дел российской Федерации совместно с представителями УЭБиПК МВД РФ по Республике Дагестан. Кроме того, в операции принимали участие ФСБ и ФСО Российской федерации при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования «Рысь».

Спецоперация была проведена в грузовом терминале международного аэропорта «Внуково», где и были задержаны двадцать человек — активных участников преступной группы. В результате проведенной операции было изъято более четырехсот миллионов рублей и некоторое количество единиц огнестрельного оружия. Было выявлено, что участники преступной межрегиональной группы «плодотворно трудились» на территории определенных субъектов Северного Кавказа, реализовывая противозаконную схему в несколько стадий.

Первоначально, некоторая доля денежных средств поступала из торговых центров и с рынков, а также прочих источников оборота наличных. Также часть денег отправлялась на расчетные счета компаний-однодневок в банковские организации Дагестана. Эти средства отправляли так называемые «клиенты» для «оплаты» несуществующих товаров и услуг. Впоследствии виртуальные деньги превращались в наличные и тщательно упакованные содержались в специальных тайниках.

В дальнейшем солидные суммы наличных переправлялись самолетами в столицу. Деньги под видом продуктов печатного производства транспортировались под охраной сотрудников «Карата» (частной охранной службы). В Москве упакованные в ламинированные мешки деньги переправлялись заказчикам, среди которых оказались, кстати, и известные столичные компании, основной деятельностью которых является кредитование и прочие финансовые операции. Также заказчиками были частные и юридические лица, предоставляющие услуги девелоперов.

Результат проведенной операции, направленной на обнаружение и уничтожение канала по поставке наличных, оказался предсказуемым: по признакам преступлений, которые предусмотрены статьей «Незаконная банковская деятельность», было возбуждено некоторое количество уголовных дел. В настоящее время борьба с незаконной банковской деятельностью продолжается. Когда именно будет перекрыт следующий преступный канал, покажет время.

Автор:

Другие новости
103.43  ▼ 0.52
109.01  ▼ 1.47
14.01  ▲ 0.05
Заявка в несколько банков
на
кредит наличными
от 14%

Подбор кредита

Дополнительно

Задайте свой вопрос
Эксперты по финансам и кредитам подробно ответят на него в течение дня

Ваше имя


Ваш email


Ваш вопрос