В столице ведется борьба с незаконной банковской деятельностью

Дата публикации Просмотры

838

Пока мирный обыватель — потенциальный или действующий банковский клиент — раздумывает о том, следует ли ему взять кредит в банке на приобретение, например, нового автомобиля, в Москве яростно и непрестанно ведется преследование незаконной банковской деятельности.

Недавно, например, был перекрыт очередной канал , поставляющих наличные деньги, которые были получены в результате нелегальной банковской деятельности. Операция по прекращению поставок преступных наличных средств проводилась сотрудниками ГУЭБиПК Министерства Внутренних Дел российской Федерации совместно с представителями УЭБиПК МВД РФ по Республике Дагестан. Кроме того, в операции принимали участие ФСБ и ФСО Российской федерации при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования «Рысь».

Спецоперация была проведена в грузовом терминале международного аэропорта «Внуково», где и были задержаны двадцать человек — активных участников преступной группы. В результате проведенной операции было изъято более четырехсот миллионов рублей и некоторое количество единиц огнестрельного оружия. Было выявлено, что участники преступной межрегиональной группы «плодотворно трудились» на территории определенных субъектов Северного Кавказа, реализовывая противозаконную схему в несколько стадий.

Первоначально, некоторая доля денежных средств поступала из торговых центров и с рынков, а также прочих источников оборота наличных. Также часть денег отправлялась на расчетные счета компаний-однодневок в банковские организации Дагестана. Эти средства отправляли так называемые «клиенты» для «оплаты» несуществующих товаров и услуг. Впоследствии виртуальные деньги превращались в наличные и тщательно упакованные содержались в специальных тайниках.

В дальнейшем солидные суммы наличных переправлялись самолетами в столицу. Деньги под видом продуктов печатного производства транспортировались под охраной сотрудников «Карата» (частной охранной службы). В Москве упакованные в ламинированные мешки деньги переправлялись заказчикам, среди которых оказались, кстати, и известные столичные компании, основной деятельностью которых является кредитование и прочие финансовые операции. Также заказчиками были частные и юридические лица, предоставляющие услуги девелоперов.

Результат проведенной операции, направленной на обнаружение и уничтожение канала по поставке наличных, оказался предсказуемым: по признакам преступлений, которые предусмотрены статьей «Незаконная банковская деятельность», было возбуждено некоторое количество уголовных дел. В настоящее время борьба с незаконной банковской деятельностью продолжается. Когда именно будет перекрыт следующий преступный канал, покажет время.

Автор:

Подбор кредита
Редактировать
Редактировать

Сумма кредита в рублях*

Срок кредита в месяцах*

Возраст

Кредитный калькулятор

Сумма кредита в рублях*

Срок кредита в месяцах*

Ставка по кредиту % годовых*

Ежемесячный платеж:

0 ₽

Сумма переплаты:

0 ₽

Полная сумма кредита:

0 ₽
График погашения кредита
Дата Ежемесячный платеж, руб. Остаток, руб.
Основной долг, руб. Начисленные проценты, руб. Сумма долга и процентов, руб.
Похожие материалы
Курс валют ЦБ РФ
Дата Доллар Евро
27.09.2021 73.01 85.68
26.09.2021 73.01 85.68
25.09.2021 73.01 85.68
Генеральный директор
Вы можете задать вопрос генеральному директору ООО “ФИЛКОС”

Ваше Имя


Ваш email


Ваш вопрос

Заявка в несколько банков
на
кредит наличными
от 7,9%

Отзывы о нас

Кредит не дали, зато подарок подарили (прислали), спасибо Компания Филкос в хорошем смысле!

Наши советы Вам

Как избежать просрочек по кредиту?

При заключении кредитного договора, советуем уточнить дату внесения ежемесячных платежей по кредиту