Согласие на обработку и передачу данных
Для того, чтобы мы могли как можно скорее ответить на Ваш вопрос, нам необходимо Ваше согласие на обработку персональных данных, указанных Вами в заявке. Их увидят только сотрудники нашей компании и никто другой. Пожалуйста, внимательно прочитайте все, что написано в этом разделе, прежде чем поставить галочку в поле «Согласен».

Что такое персональные данные
Под персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к Вам, как к субъекту персональных данных. В том числе: фамилия, имя и отчество, контактные данные (адрес электронной почты) и иные данные, предусмотренные 152-ФЗ «О персональных данных».

Ваше согласие
Соглашаясь на передачу Ваших персональных и контактных данных, оставленных на https://filkos.com для ответа на вопрос, Вы подтверждаете:
• Что внимательно прочитали условия обработки нашим порталом Ваших данных и полностью согласны с ними.
• Что все указанные Вами данные принадлежат лично Вам.
• Что даете согласие порталу https://filkos.com на обработку всех персональных данных, содержащихся в заполняемой форме заявки.
• Что даете согласие на получение сервисной рассылки и уведомлений доступными методами по e-mail.
• Что даете согласие на получение предложений от банков в виде уведомлений доступными методами по e-mail.
• Вы можете отписаться от рассылки в любой момент, перейдя по соответствующей ссылке в сообщениях.
• Данное соглашение действует бессрочно и может быть отозвано путем отправки заявления в свободной форме на e-mail - mail@filkos.com с пометкой в теме "Отказ от сотрудничества".

Столичный подпольный банк «лопнул»

Намереваясь взять кредит для бизнеса или, например, открыть счет в банке, следует тщательно присмотреться к кредитной компании. А вдруг она фальшивая?

Именно такое предприятие было недавно обнаружено в столице. Подпольная банковская организация не просто функционировала, но вела активную деятельность и имела при этом немалый доход — более пятидесяти миллионов рублей. Организаторы подпольной кредитной компании были признаны виновными в противозаконной банковской деятельности и получили по три года лишения свободы, правда, условно. Кроме того, ушлым деятелям был назначен штраф в пользу государства. Теперь преступники должны будут заплатить 250 тысяч рублей.

Отмечается, что правонарушители не только признали свою вину, но и принимали активное участие в раскрытии совершенного ими же преступления. Плюсом в их пользу стало и то, что раннее эти люди судимы не были. Разрешение вопроса, касающегося изъятых средств, Замоскворецкий суд отправил в гражданское судопроизводство.

Согласно объявленному приговору, преступный умысел возник у «липовых» банкиров еще в 2008-ом году. Впоследствии — в течение нескольких лет — преступники не только успешно вели банковские дела, предоставляя пользователям практически все возможные банковские услуги, но и здорово «пополнили» теневой оборот (приблизительно на двадцать пять миллиардов рублей).

Выгодное предложение
Максимальная сумма до 7 млн рублей.
До 4 млн по паспорту.
На покупку авто и любые цели.
Без посещения офиса.
ПСК 22,432% - 37,738% годовых.
Первоначальный взнос от 0%.
Срок до 7 лет.
Реклама Газпромбанк.Лицензия ЦБ РФ № 354 от 23.01.1992

Как действовали злоумышленники?

Преступники арендовали в столице офис и купили необходимые пакеты правоустанавливающей документации нескольких десятков предприятий, которые финансово-хозяйственную деятельность не вели, но при этом отчеты в налоговую службу отправляли. Впоследствии преступники открыли для этих предприятий счета в различных банковских компаниях и использовали эти самые счета для различных расчетных операций. Так, например, подпольные банкиры переводили денежные средства с одних счетов на другие, открывали счета, осуществляли сбор и перевозку наличных денежных средств и т.д. Большая часть процедур чаще всего выполнялась удаленно, посредством Всемирной сети или с помощью мобильных телефонов.

Комиссионные сборы, которые (в зависимости от суммы) составляли от 0,2 процента до 7 процентов, естественно, взимались. Таким образом, в итоге достаточно долгой, прибыльной и совершенно незаконной деятельности преступникам удалось неплохо подзаработать — более пятидесяти миллионов рублей.

Что в конечном итоге ожидает преступников, покажет время и правосудие. Известно, что прокурор выдвинул требование о назначении более жесткого наказания — трех лет лишения свободы, однако не условно, а в колонии общего режима. В требованиях также штраф (по 250 тысяч рублей с каждого лжебанкира). В любом случае в подпольном банке уже никогда не будут выдаваться кредиты наличными без справок и поручителей или открываться счета.

Автор:

Другие новости

92.26  ▼ 0.33
99.71  ▼ 0.56
12.70  ▼ 0.05
Заявка в несколько банков
на
кредит наличными
от 3.9%
Хотите повысить
продажи?

Подбор кредита

Дополнительно

Задайте свой вопрос
Эксперты по финансам и кредитам подробно ответят на него в течение дня

Ваше имя


Ваш email


Ваш вопрос