Дата публикации Просмотры

801

Намереваясь взять кредит для бизнеса или, например, открыть счет в банке, следует тщательно присмотреться к кредитной компании. А вдруг она фальшивая?

Именно такое предприятие было недавно обнаружено в столице. Подпольная банковская организация не просто функционировала, но вела активную деятельность и имела при этом немалый доход — более пятидесяти миллионов рублей. Организаторы подпольной кредитной компании были признаны виновными в противозаконной банковской деятельности и получили по три года лишения свободы, правда, условно. Кроме того, ушлым деятелям был назначен штраф в пользу государства. Теперь преступники должны будут заплатить 250 тысяч рублей.

Отмечается, что правонарушители не только признали свою вину, но и принимали активное участие в раскрытии совершенного ими же преступления. Плюсом в их пользу стало и то, что раннее эти люди судимы не были. Разрешение вопроса, касающегося изъятых средств, Замоскворецкий суд отправил в гражданское судопроизводство.

Согласно объявленному приговору, преступный умысел возник у «липовых» банкиров еще в 2008-ом году. Впоследствии — в течение нескольких лет — преступники не только успешно вели банковские дела, предоставляя пользователям практически все возможные банковские услуги, но и здорово «пополнили» теневой оборот (приблизительно на двадцать пять миллиардов рублей).

Как действовали злоумышленники?

Преступники арендовали в столице офис и купили необходимые пакеты правоустанавливающей документации нескольких десятков предприятий, которые финансово-хозяйственную деятельность не вели, но при этом отчеты в налоговую службу отправляли. Впоследствии преступники открыли для этих предприятий счета в различных банковских компаниях и использовали эти самые счета для различных расчетных операций. Так, например, подпольные банкиры переводили денежные средства с одних счетов на другие, открывали счета, осуществляли сбор и перевозку наличных денежных средств и т.д. Большая часть процедур чаще всего выполнялась удаленно, посредством Всемирной сети или с помощью мобильных телефонов.

Комиссионные сборы, которые (в зависимости от суммы) составляли от 0,2 процента до 7 процентов, естественно, взимались. Таким образом, в итоге достаточно долгой, прибыльной и совершенно незаконной деятельности преступникам удалось неплохо подзаработать — более пятидесяти миллионов рублей.

Что в конечном итоге ожидает преступников, покажет время и правосудие. Известно, что прокурор выдвинул требование о назначении более жесткого наказания — трех лет лишения свободы, однако не условно, а в колонии общего режима. В требованиях также штраф (по 250 тысяч рублей с каждого лжебанкира). В любом случае в подпольном банке уже никогда не будут выдаваться кредиты наличными без справок и поручителей или открываться счета.

Автор:

Потребительский кредит
Редактировать
Редактировать

Сумма кредита в рублях*

Срок кредита в месяцах*

Возраст

Кредитный калькулятор

Сумма кредита в рублях*

Срок кредита в месяцах*

Ставка по кредиту % годовых*

Ежемесячный платеж:

0 ₽

Сумма переплаты:

0 ₽

Полная сумма кредита:

0 ₽
График погашения кредита
Дата Ежемесячный платеж, руб. Остаток, руб.
Основной долг, руб. Начисленные проценты, руб. Сумма долга и процентов, руб.
Похожие материалы
Курс валют
Дата Доллар Евро
28.09.2020 76.82 89.66
27.09.2020 76.82 89.66
26.09.2020 76.82 89.66
Генеральный директор
Вы можете задать вопрос генеральному директору ООО “ФИЛКОС”

Ваше Имя


Ваш email


Ваш вопрос

Заявка в несколько банков
на
кредит наличными
от 7,9%

Отзывы о нас

Работаете быстро и оперативно. Спасибо!

Наши советы Вам

Как избежать просрочек по кредиту?

При заключении кредитного договора, советуем уточнить дату внесения ежемесячных платежей по кредиту