В настоящее время фактически любой банк может оказаться «под прицелом» мошенников. Сегодня среди «пострадавших» оказался один из столичных коммерческих банков, без ведома и от имени которого преступники сбывали фальшивые банковские гарантии. Всего было изготовлено и реализовано гарантий на сумму, близкую к одному миллиарду рублей.
Находясь в банковской компании, где взять кредит без справки о доходах или получить карту не составит труда, можно и не догадываться о том, что неподалеку идет активное производство фальшивых банковских гарантий. А ведь именно этим занималась одна из московских фирм, которая несколько дней тому назад была уличена в преступной деятельности. В мошеннической компании было произведено некоторое количество обысков. В результате полицией был удостоверен факт преступного изготовления и сбыта фальшивых банковских гарантий. Сбыт этих самых гарантий осуществлялся от имени одной из столичных коммерческих финансово-кредитных компаний, офисное помещение которой, кстати, находится в том же здании, где еще недавно «плодотворно» трудились мошенники.
Обыски на территории помещений преступного юридического лица были произведены сотрудниками УЭБиПК ГУ Министерства Внутренних Дел РФ (Московская область) совместно с представителями Главного следственного управления ГУ МВД РФ (Московская область) при участии спецподразделения «Булат». В ходе обысков кроме фальшивых банковских гарантий были обнаружены заготовки банковских бланков, а также поддельные печати различных юридических лиц, в том числе три печати коммерческой кредитной компании, от имени которой реализовывались поддельные банковские гарантии.
Кроме того, оперативниками было обнаружено предостаточное количество запросов на подтверждение достоверности факта выдачи банковских гарантий, поступивших в то или иное время от государственных заказчиков, а также кипа готовых (фальшивых) ответов, якобы, от имени коммерческой кредитной компании. Также в офисе компании-преступника была обнаружена и некоторая документация, имеющая прямое отношение к ранее уволенным и по сей действующим сотрудникам «пострадавшего» банка. Каковой была их роль в незаконном производстве и сбыте банковских гарантий, будет выяснено в ходе следствия. Пока по уголовному дело проходят пятеро. Причастность остальных устанавливается.
Существует предположение, что на момент обнаружения и прекращения преступной деятельности, мошенникам удалось сбыть несколько тысяч подделок, общая стоимость которых составила приблизительно один миллиард рублей. Этот факт произвел неизгладимое впечатление на сотрудников коммерческого банка-соседа, который все это время, ничего не подозревая, преспокойно осуществлял кредитование физических лиц и размещал средства корпоративных клиентов.
Автор: Наталья М.
