За три последние месяца 2024 года уже третий банк лишился лицензии.
На этот раз под удар попал «Банк Стрела». Центробанк объяснил, что банк допускал нарушения федеральных законов и нормативных актов, касающихся банковской деятельности, а также требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. По сообщениям РИА Новости, Стрела активно участвовал в обслуживании операций, связанных с теневым бизнесом и высокорискованными переводами, включая переводы в пользу криптовалютных обменников, нелегальных казино и букмекерских контор.
Специализацией банка было оказание услуг по переводам между участниками рынка, в том числе между КИВИ банком и другими банками. Значительные объёмы этих операций использовались для обеспечения расчётов между физическими лицами и нелегальным бизнесом, что делало их высокорискованными.
Отзыв лицензии у банка указывает на то, что Центробанк продолжает активно бороться с нарушениями в банковской сфере и стремится обеспечить безопасность и надёжность финансовых операций для граждан и предприятий.
Автор: Наталья Матюхина
