Все банки на территории РФ подключены к платформе, разработанной Банком России, противодействующей отмыванию денег в экономике, сообщает РИА Новости.
База данных платформы "Знай своего клиента" содержит более 7 млн. записей об организациях и индивидуальных предпринимателях РФ. 99% юридических лиц и предпринимателей находятся в "зелёной зоне", иначе говоря, имеют низкий уровень рисков и все операции между ними должны проводиться беспрепятственно.
Предприниматели, находящиеся в "красной зоне" будут ограничены практически во всех банковских операциях, но могут обжаловать это решение в межведомственной комиссии. Компании, которые, по мнению регулятора имеют высокие риски незаконных операций, составляют около 0,3% от общего числа зарегистрированных.
Автор: Иван Аксёнов
